AML/CFT

Legislativa, právo a regulace #16 – 2023 -> Operátor T-Mobile podal trestní oznámení pro podvod kvůli transakcím zkrachovalého Mammothu, provozovatele e-shopu Mamut.cz, píše ČTK s odkazem na server HN.cz. Oznámení bylo podle mluvčí operátora podáno k Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) z „podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve prospěch organizované zločinecké skupiny“. NCOZ se odmítl ke kauze vyjádřit. [CZ]  -> Slovenská vláda schválila návrh novely zákona o informačných ...

více